Адвокат по мошенничеству

Обвиняют в мошенничестве после сорванной сделки или долга? Показываем, где гражданский спор, и проверяем сумму ущерба.

Оценим вашу ситуацию

Первая короткая консультация бесплатно

Спор о сумме ущерба и части статьи

Предпринимательское мошенничество

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Как адвокат по мошенничеству спорит с обвинением

Обвинение в мошенничестве держится на двух вещах - на умысле обмануть и на сумме ущерба. Защита проверяет обе.

Адвокат по делам о мошенничестве чаще защищает тех, кто не считает себя мошенником: подрядчика, не успевшего сдать работы, предпринимателя с сорванной поставкой, менеджера, оформлявшего сделки по указанию руководства. В ст. 159 УК РФ семь частей, и каждая - это своя категория преступления, своя мера пресечения и свои возможности освободиться от ответственности.

Чем различаются части статьи о мошенничестве

  • Продавец взял предоплату за товар, которого не было, у одного покупателя и без других обстоятельств: это ч. 1 и самая легкая категория.
  • Двое заранее договорились обмануть покупателя или потеря оказалась ощутимой для бюджета пострадавшего: ч. 2, дело уже средней тяжести.
  • Обвиняемый действовал через свою должность или сумма перевалила за черту крупного размера: ч. 3, обвинение становится тяжким.
  • Действовала устойчивая организованная группа, сумма особо крупная или человек остался без права на жилье: ч. 4, тоже тяжкое.
  • Подрядчик или поставщик заранее не собирался исполнять договор с другой коммерческой стороной: ч. 5–7, где первая средней тяжести, а две другие тяжкие.

Категорию задает ст. 15 УК РФ, а уже от нее зависят сроки давности, вероятность ареста и доступность судебного штрафа.

Какие статьи о мошенничестве действуют рядом с основной

  • Заемщик приукрасил в анкете доход или имущество и получил кредит: для таких дел крупный размер начинается с 1 500 000 рублей.
  • Человек не сообщил о переменах, при которых пособие или другую выплату от государства перестают платить, и продолжал ее получать.
  • Чужие деньги получены с помощью электронного средства платежа или через вмешательство в программы и сети, по которым идут платежи.
  • Страховщика ввели в заблуждение о том, был ли страховой случай и сколько по нему положено; пороги размера здесь те же, что для кредитов.

Кредитам посвящена ст. 159.1 УК РФ, выплатам - ст. 159.2, картам и платежным сервисам - ст. 159.3, страховке - ст. 159.5, вмешательству в компьютерные системы - ст. 159.6.

Неисполненный договор или обман

Доказываем, что долг или сорванная поставка - предмет гражданского спора. Неисполнение обязательства становится мошенничеством, только если умысел на хищение возник до получения денег, и мы ищем документы, которые показывают обратное.

Предпринимательское мошенничество

Если обе стороны договора - предприниматели или коммерческие организации, настаиваем на применении ч. 5–7 ст. 159 УК РФ. Пороги ущерба там выше, а сама квалификация открывает особые правила о мере пресечения и об освобождении от ответственности.

Пересчет суммы ущерба

От суммы зависит часть статьи: значительный, крупный и особо крупный размер переводят обвинение в другую категорию. Проверяем, не включены ли в ущерб исполненная по договору часть, деньги, полученные по другим основаниям, и удержанный с выплаты налог.

Кредиты, страховка и пособия

Защищаем по делам о кредитах, полученных по недостоверным сведениям, о страховых и социальных выплатах. Для кредитов и страховки свои пороги размера, а по первым частям этих трех статей лишения свободы в санкции нет.

Мера пресечения по делу о мошенничестве

Мошенничество по ч. 2 и 5 ст. 159 УК РФ - преступление средней тяжести, и без насилия заключение под стражу допускается лишь в исключительных случаях. Для предпринимателя по делам, связанным с бизнесом, арест ограничен еще строже.

Возмещение ущерба и судебный штраф

Когда вину и сумму обвиняемый не оспаривает, проверяем основания освободиться от ответственности: судебный штраф по делам небольшой и средней тяжести или возмещение ущерба с двукратной суммой в бюджет по предпринимательскому мошенничеству.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Где проходит граница между долгом и мошенничеством

Неплатеж по договору становится уголовным делом, когда потерпевший идет к следователю вместо суда, и спор об умысле начинается с первого допроса.

Мы собираем доказательства того, что вы собирались исполнить обязательство: закупки, переписку, частичные платежи и причины срыва.

Заказчик написал заявление

Работы выполнены не полностью, и заказчик вместо иска о возврате аванса обратился к следователю.

Деньги взяли в долг

Знакомый дал деньги в долг без расписки, а когда их не вернули в срок, заявил, что его обманули.

Обвиняют сотрудника компании

Менеджер оформлял сделки по указанию руководства, а обвинение предъявили ему лично.

Ущерб посчитан по цене договора

В ущерб включили всю сумму договора, хотя часть товара поставлена, а часть услуг оказана.

С чего начинается защита по делу о мошенничестве

Порядок работы зависит от того, что оспаривается: сам факт обмана, сумма или часть статьи.

Разбираем историю сделки

Восстанавливаем по документам, как заключался и исполнялся договор и когда начались трудности с оплатой или поставкой.

Проверяем квалификацию

Сопоставляем сумму и стороны договора с частями статьи и спорим с вменением более тяжкой части.

Представляем доказательства намерения исполнить

Приобщаем закупки, переписку, платежи и показания контрагентов, которые подтверждают реальную работу по договору.

Готовим позицию к суду

Сводим доводы об умысле, сумме и квалификации в позицию защиты, а при несогласии с приговором обжалуем его.

Оставьте заявку

Расскажите, в чем вас обвиняют, - скажем, верно ли выбрана часть статьи

Адвокат уточнит сумму, стороны договора и стадию дела и скажет, на чем строить защиту.

НЕ ТЯНИТЕ ВРЕМЯ

Почему сумму ущерба оспаривают с первых недель следствия

Сумму и квалификацию закладывают в первые месяцы следствия, и позже их сдвинуть труднее.

Сумма закрепляется в обвинении

Ущерб, записанный в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, определяет часть статьи, категорию преступления и меру пресечения.

Документы контрагентов теряются

Переписка, накладные и платежки третьих лиц со временем исчезают, а без них намерение исполнить договор доказать труднее.

Первые слова о сумме остаются в деле

Если на первом допросе согласиться с суммой, которую назвал потерпевший, спорить с ней в суде придется против собственных показаний.

ПОЧЕМУ МЫ

На чем мы строим защиту от обвинения в мошенничестве

Умысел на обман следствие выводит из простого сочетания: деньги получены, обязательство не исполнено. Защита отвечает фактами о том, что происходило между получением денег и сроком исполнения. Чем подробнее восстановлена эта история, тем труднее выдать ее за обман, задуманный заранее.

Какие доказательства показывают, что обмана не было

  • Закупки материалов, аренда техники и наем людей под конкретный договор.
  • Частичное исполнение: поставленная часть товара, выполненные этапы работ, подписанные акты.
  • Переписка о переносе сроков и причинах задержки, отправленная до заявления потерпевшего.
  • Платежи в пользу потерпевшего после получения денег и предложения о рассрочке долга.
  • Финансовое положение на момент сделки: деньги на счетах, другие исполненные договоры, отсутствие долгов.

Какие ошибки в квалификации мошенничества ищет защита

  • Значительный ущерб вменен без оценки имущественного положения потерпевшего, хотя закон требует его учесть.
  • Сделку между коммерческими организациями квалифицировали по общим частям статьи вместо ч. 5–7.
  • От ч. 5–7 отказались, потому что потерпевший - компания с государственным участием; Конституционный Суд в постановлении № 43-П признал такой подход неконституционным.
  • Несколько платежей по одному договору сложили в одно хищение или, наоборот, раздробили на эпизоды без оснований.

Чем опасен разговор о деньгах без подготовки

В деле о мошенничестве первые вопросы касаются денег: сколько получили, на что потратили, почему не вернули. Сказанное без подготовки потом читают как признание умысла, хотя человек просто не помнил дат и сумм. На консультации разберем историю сделки и скажем, какие документы ее подтверждают.

Ищем следы намерения исполнить договор

Закупки под заказ, наем работников, частичные поставки и переговоры о переносе сроков показывают, что умысла на хищение до получения денег не было.

Сверяем сумму с порогом нужной части

Считаем ущерб по каждому эпизоду и сравниваем с порогами: рубль сверх черты крупного размера меняет часть статьи и категорию преступления.

Разбираем эпизоды по отдельности

Каждый платеж и каждого потерпевшего проверяем как отдельный эпизод: какие доказательства к нему относятся и верно ли эпизоды объединены или разделены.

FAQ

Вопросы о делах по ст. 159 УК РФ

Как сумма ущерба влияет на часть статьи о мошенничестве?

Значительный ущерб гражданину - не меньше 5 000 рублей с учетом его имущественного положения, крупный размер - больше 250 000, особо крупный - больше 1 000 000 рублей. Эти пороги переводят обвинение в ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Для сделок между предпринимателями действуют другие суммы.

Что такое предпринимательское мошенничество?

Это мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договора, когда обе стороны - предприниматели или коммерческие организации. Пороги здесь выше: значительный ущерб - от 250 000 рублей, крупный - больше 4 500 000, особо крупный - больше 18 000 000. Отдельной статьи о нем больше нет, такие дела квалифицируют по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ.

Можно ли избежать уголовной ответственности, вернув деньги?

Само возмещение дело не закрывает. По предпринимательскому мошенничеству впервые обвиняемого освобождают, если он возместил ущерб и перечислил в бюджет двукратную сумму ущерба (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ). По делам небольшой и средней тяжести суд вправе освободить с судебным штрафом, а по тяжким частям возмещение учитывают как смягчающее обстоятельство.

Какое наказание предусмотрено за мошенничество?

Верхняя граница лишения свободы по ст. 159 УК РФ - до двух лет по ч. 1, до пяти по ч. 2 и 5, до шести по ч. 3 и 6, до десяти по ч. 4 и 7. Это предел санкции: суд назначает наказание с учетом личности, смягчающих обстоятельств и возмещения ущерба, и заранее его не предскажет ни один адвокат.

Когда мошенничество считается оконченным?

Когда имущество поступило в незаконное владение и появилась реальная возможность им распорядиться. Хищение безналичных денег окончено с момента их списания со счета владельца - так разъясняет Пленум Верховного Суда в постановлении № 48. От этого момента зависит, вменят ли покушение или оконченное преступление.

Сколько стоят услуги адвоката по мошенничеству?

Цены защиты по делу о мошенничестве и в апелляции указаны на этой странице в разделе стоимости. Итог зависит от числа эпизодов и потерпевших, от того, нужна ли экспертиза суммы ущерба, на какой стадии дело и находится ли подзащитный под стражей.

Оставьте заявку

Расскажите, в каком положении дело

Оставьте контакты - адвокат перезвонит, уточнит ваш статус в деле, статью и дату ближайшего вызова и скажет, что сделать до него.

Стоимость услуг

Сколько стоит адвокат по мошенничеству

Первая консультация бесплатна: юрист смотрит документы и говорит, есть ли перспектива, до разговора о деньгах.

Первая короткая консультация

бесплатно

Развернутая устная консультация

5 000 ₽

Письменная консультация

10 000 ₽

Защита по делу о мошенничестве

от100 000 ₽

Апелляционная жалоба на приговор и участие в апелляции

от42 000 ₽

Точная стоимость фиксируется в договоре до начала работы, после оценки документов на бесплатной консультации.

Скидки возможны и обсуждаются индивидуально.

Смежные услуги

С чем еще помогаем по этому направлению

Адвокат свидетеля

Адвокат свидетеля в Москве: подготовка к допросу, участие адвоката при допросе свидетеля, замечания к протоколу, защита при риске смены статуса.

Перейти к услуге

Контакты

Обсудим вашу юридическую задачу

Свяжитесь с нами удобным способом. Предварительно оценим ситуацию, подскажем, какие документы нужны для анализа, и согласуем формат защиты.

Адрес

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 42

ООО «Юридический Центр» · ИНН 4400011124

Часы работы

Ежедневно с 8.00 до 22.00

Консультация

Если вам удобнее приехать в офис, предупредите нас заранее. Также можем провести консультацию дистанционно и изучить документы в электронном виде.